Menu

استشارات فحص الاحتيال

استشارات فحص الاحتيال

استشارات فحص الاحتيال

استشارات فحص الاحتيال

يخسر العالم في كل عام مليارات الدولارات بسبب الاحتيال الناتج عن أوجه القصور في التشريعات واللوائح الداخلية في كيانات الأعمال أو بسبب ضعف الرقابة الداخلية والحوكمة.

ما هو تعريف الاحتيال المؤسسي؟

قام معهد المدققين الداخليين بتعريف الاحتيال المؤسسي على أنه عمل غير قانوني يتّسم بالخداع أو بالإخفاء أو بانتهاك الثقة. وهذه الأعمال لا تعتمد على التهديد بالعنف أو القوة المادية. تُرتكب عمليات الاحتيال من قبل أفراد أو منشآت للحصول على المال أو الممتلكات أو الخدمات، أو لتجنّب دفع مبالغ أو فقدان خدمات، أو من أجل ضمان الحصول على مزايا شخصية أو تجارية.

ما هي أهم اشكال الاحتيال المؤسسي؟

  1. الفساد والرشاوى ويندرج ضمنها جميع أساليب الاحتيال التي تتعلق بتضارب المصالح، وقبض الرشاوى والفساد المؤسسي والابتزاز الاقتصادي والدفعات غير الشرعية.

  1. اختلاس أو إساءة استخدام أو الغش غير المشروع في الموجودات ويندرج ضمنها جميع أساليب الاحتيال التي تتعلق بالنقد والمخزون والموجودات الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  • الاختلاسات من النقد في الصندوق والعهدة النقدية
  • إخفاء الديون
  • تزوير الشيكات
  1. التلاعب بالبيانات المالية وغير المالي، ويندرج ضمنها جميع أساليب الاحتيال التي تتم على البيانات والقوائم المالية وسوء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  • التسجيل المحاسبي الخاطئ عمداً
  • إخفاء المصاريف والأعباء
  • تضخيم الإيرادات من خلال عقود وفواتير مزورة
  • تضخيم الأصول والموجودات
  • تسجيل الموظفين الوهميين، واستخدام شركات وهمية والشراء من موردين غير معتمدين
  • الإفصاحات غير السليمة والمضللة

ما هي الخدمات التي تقدمها بيكر تلي في مجال الاحتيال المؤسسي؟

تقديم بيكر تلي الخدمات التالية:

  1. تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لفحص الاشتباه في حالات الاحتيال المؤسسي
  2. تقييم مخاطر الاحتيال
  3. إعداد خطط مكافحة الاحتيال

لماذا اختيار مكتب بيكر تلي لتقديم هذه الخدمة؟

إن مكتب بيكر تلي يتميز بخبرات مهنية متخصصة، ويقدم العديد من المزايا التي تصب جميعها في خدمة عملائنا.
وتشمل تلك المزايا ما يلي:

  • إحدى مكاتب المحاسبة العالمية العاملة في دولة الكويت
  • يضم المكتب مراقبين حسابات مرخصين في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة
  • يضم المكتب مراقبين حسابات مسجلين لدى هيئة أسواق المال.
  • خبرة محلية ضمن إطار شبكة عالمية
  • فريق مهني ذو خبرة متميزة في تقديم خدمات التأكيد
  • فريق ثنائي اللغة

الخدمات الأخرى ذات الصلة

icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى