fbpx
Menu
استشارات فحص الاحتيال
استشارات فحص الاحتيال
استشارات فحص الاحتيال

استشارات فحص الاحتيال

يخسر العالم في كل عام مليارات الدولارات بسبب الاحتيال الناتج عن أوجه القصور في التشريعات واللوائح الداخلية في كيانات الأعمال أو بسبب ضعف الرقابة الداخلية والحوكمة.

ما هو الاحتيال المؤسسي؟

قام معهد المدققين الداخليين بتعريف الاحتيال المؤسسي على أنه عمل غير قانوني يتّسم بالخداع أو بالإخفاء أو بانتهاك الثقة. وهذه الأعمال لا تعتمد على التهديد بالعنف أو القوة المادية، وتُرتكب عمليات الاحتيال من قبل أفراد أو منشآت للحصول على المال أو الممتلكات أو الخدمات، أو لتجنّب دفع مبالغ أو فقدان خدمات، أو لضمان الحصول على مزايا شخصية أو تجارية.

ما هي خدمة استشارات فحص الاحتيال؟

يقوم كيان الأعمال بتعيين طرف ثالث مستقل لإجراء فحص لواقعة يشك في أنها تنطوي على مخالفة نظم الرقابة الداخلية. تهدف استشارات فحص الاحتيال إلى مساعدة كيانات الأعمال في مراجعة والتحقق من احتمالية تجاوز أو مخالفة السياسات والإجراءات المعمول بها لدى كيان الأعمال من قبل أحد شاغلي الوظائف الذي يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له مما يتسبب في أضرار لأعمال الكيان.

ما الذي يتم الكشف عنه في تقرير فحص الاحتيال؟

  1. الفساد والرشاوى، ويندرج ضمنها جميع أساليب الاحتيال التي تتعلق بتضارب المصالح وقبض الرشاوى والفساد المؤسسي والابتزاز الاقتصادي والدفعات غير المشروعة.
  2. الاختلاس أو إساءة استخدام الموجودات أو الغش غير المشروع فيها، ويندرج ضمنها جميع أساليب الاحتيال التي تتعلق بالنقد والمخزون والموجودات الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
    • الاختلاس من النقد في الصندوق والعهدة النقدية
    • إخفاء الديون
    • تزوير الشيكات
  3. التلاعب بالبيانات المالية وغير المالية، ويندرج ضمنها جميع أساليب الاحتيال التي تتم على البيانات والقوائم المالية وسوء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
    • التسجيل المحاسبي الخاطئ عمداً
    • إخفاء المصاريف والأعباء
    • إخفاء المصاريف والأعباء
    • تضخيم الأصول والموجودات
    • تسجيل الموظفين الوهميين، واستخدام شركات وهمية والشراء من موردين غير معتمدين
    • تسجيل الموظفين الوهميين، واستخدام شركات وهمية والشراء من موردين غير معتمدين

ما هي الخدمات التي تقدمها بيكر تلي في مجال فحص الاحتيال؟

تقدم بيكر تلي الخدمات التالية:

  • تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لفحص الاشتباه في حالات الاحتيال المؤسسي
  • تقييم مخاطر الاحتيال
  • إعداد خطط مكافحة الاحتيال

ما هي الفوائد من إجراء فحص الاحتيال؟

الفوائد من إجراء فحص الاحتيال هي إزالة الشك والريبة حول أي معاملات قد تؤثر ماديًا على سير العمليات في إطار خارج عن الشفافية والنزاهة.

أيضًا توصيل رسالة عامة داخل كيان الأعمال بأن النظام الإداري العام يخضع للتدقيق ويتم تنفيذه بحيادية على كافة وحدات الهيكل التنظيمي وكافة المسميات الوظيفية دون النظر لأوزانها.

من يحتاج لإجراء فحص الاحتيال؟

قد يحتاج أي كيان أعمال، سواءً كان كيانًا عامًا أو خاصًا، لإجراء فحص الاحتيال بغرض إثبات مدى وجود احتيال أو غش من عدمه في أمر أو عقد معين أو معاملة بعينها. قد ينشأ الاحتيال من عدم الالتزام بالجوانب الإجرائية مثل اختيار الموردين أو إجراءات طرح المناقصات والتعاقد أو عدم ملائمة إجراءات اعرف عميلك أو تداول المعلومات بصورة خاطئة، أو قد ينجم عن المعاملات المالية غير المصرح بها أو غير المشروعة.

لماذا اختيار مكتب بيكر تلي لتقديم هذه الخدمة؟

تتميز بيكر تلي بخبرات مهنية متخصصة، وتقدم العديد من المزايا التي تصب جميعها في خدمة عملائنا. وتشمل تلك المزايا ما يلي:

  • إحدى الشركات الاستشارية العالمية العاملة في دولة الكويت
  • الشركة لديها ترخيص صادر من هيئة أسواق المال كمستشار استثمار
  • فريق مهني ذو خبرة متميزة في تقديم خدمات الاستشارات
  • خبرة محلية ضمن إطار شبكة عالمية
  • فريق ثنائي اللغة

icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى
error: Alert: Content is protected !!