fbpx
Menu

تعميم جديد صادر عن هيئة أسواق المال بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعميم جديد صادر عن هيئة أسواق المال بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ الاصدار 8 يناير 2017،
التاريخ النهائي للتقديم 1 مارس 2017

أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 8/1/2017 التعميم رقم (02) لسنة 2017 بشأن التقرير السنوي للأشخاص المرخص لهم ونوهت فيه إلى ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بما ورد في المادة (5-7) في الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والالتزام بإعداد وتقديم التقرير إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له.

كما نص التعميم على انه يتعين أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة بحد أقصى مارس 2017.

icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى