تاريخ الاصدار 8 يناير 2017،
التاريخ النهائي للتقديم 1 مارس 2017
أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 8/1/2017 التعميم رقم (02) لسنة 2017 بشأن التقرير السنوي للأشخاص المرخص لهم ونوهت فيه إلى ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بما ورد في المادة (5-7) في الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والالتزام بإعداد تقرير تاكيد عم مدي الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الاموال إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له.
كما نص التعميم على انه يتعين أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة بحد أقصى مارس 2017.