fbpx
Menu

مطلع مارس الموعد النهائي لتقديم الشركات تقرير غسل الأموال

أكدت هيئة أسواق المال في إعلان توعوي أهمية اطلاع الاشخاص المرخص لهم، والمعنيين بتطبيق احكام القانون رقم 106 لعام 2013، على تعليماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (هـ.أ.م./ق.ر./ت.إ./4/2013) الصادرة بتاريخ 2013/7/17 والعمل بمضمونها بصورة عامة.

وقالت: تذكر هيئة أسواق المال جميع المعنيين بتطبيق تعليماتها سابقة الذكر، بواجب التقيد بإعداد تقرير سنوي، وذلك تنفيذا للفقرة (4/هـ) من البند الثاني والعشرين من تلك التعليمات التي أوجبت على الشخص المرخص له إعداد تقرير سنوي وتقديمه الى مجلس إدارة الشخص المرخص له، وتضمينه كل الاجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية، وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية تلك الاجراءات، وتقديم نسخة من التقرير المطلوب الى الهيئة في موعد أقصاه الاول من شهر مارس المقبل، وذلك تنفيذا لما تضمنه التعميم رقم 1 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/1/7.

أعربت الهيئة عن أملها من الأشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد في تلك التعليمات تجنبا للمساءلة التأديبية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية دون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي قوانين أخرى ذات صلة.

يمكنك الطباعة أو مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى
error: Alert: Content is protected !!