فحص وتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
خدمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشتمل على قيام مراقب الحسابات الخارجي بإعداد تقرير يتضمن تقييم مدى الالتزام بكافة المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال في هذا الشأن، على أن يقدم هذا التقرير إلى الهيئة في موعد أقصاه 1 مارس من كل عام.
قراءة المزيدكفاية رأس المال
خدمة كفاية رأس المال تشمل قيام مراقب حسابات مسجل لدى هيئة أسواق المال بإصدار تقرير مهام الإجراءات المتفق عليها بشأن كفاية رأس المال وفقاً الأحكام المنصوص عليها في الكتاب السابع عشر "تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، على أن يتم موافاة الهيئة بالتقرير خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة المالية المرحلية وخلال تسعين يوماً من انتهاء الفترة المالية السنوية المعد عنها التقرير.
قراءة المزيدتقييم أمن العملاء وفق إطار سويفت
خدمة تقييم أمن العملاء وفق إطار سويفت تشتمل على إعداد تقرير حول تقييم مدى الالتزام بإطار ضوابط أمن العملاء (CSCF) وفق برنامج أمن العملاء (CSP) الصادر عن شبكة سويفت بهدف تعزيز الأمن السيبراني لدى مستخدمي شبكة سويفت.
قراءة المزيدأموال العملاء وأصولهم
خدمة أموال العملاء وأصولهم تشمل قيام مراقب حسابات مسجل لدى هيئة أسواق المال بإصدار تقرير تأكيد حول مدى الالتزام بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في الكتاب السابع "أموال العملاء وأصولهم" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، على أن يقدم هذا التقرير إلى الهيئة في موعد أقصاه 1 مارس من كل عام باللغة العربية.
قراءة المزيد
